案發(fā)地點:湖北省黃岡市英山縣

案發(fā)緣由:警方與煙草專賣局在專項整治時發(fā)現(xiàn),一香煙經(jīng)銷商的售價低于訂購價

夫妻招募假煙微商代理,網(wǎng)絡(luò)游戲直播公司實為販賣假煙平臺……

近日,湖北省首例“微信”涉假網(wǎng)絡(luò)案由湖北省黃岡市英山縣警方成功偵破,共抓獲犯罪嫌疑人7名,扣押涉案車輛5臺,查獲假煙2000余條,繳獲銀行卡28張、存單248張、電腦8臺、手機19部,鎖定網(wǎng)上資金成交金額275萬元,總涉案金額達350萬元。

“此案由湖北省公安廳掛牌督辦,該案的偵破標志著全省網(wǎng)絡(luò)打假戰(zhàn)役取得了新一輪的勝利,也為警方深入打擊違法犯罪、規(guī)范電商秩序、維護群眾合法權(quán)益書寫了濃墨重彩的一筆。”英山縣副縣長、縣公安局長苗愛軍說。

偽造“香煙專售碼”

2015年12月,英山警方與煙草專賣局組織開展煙草市場專項整治,發(fā)現(xiàn)城區(qū)一名李姓香煙經(jīng)銷商銷售的價格不僅低于煙草部門的指導(dǎo)價,有時甚至還低于訂購價。

經(jīng)走訪調(diào)查、數(shù)據(jù)比對,李某被確定為售賣假煙重大嫌疑人。

為查證事實,民警和煙草稽查隊員輪番喬裝在李某經(jīng)銷店附近,密切關(guān)注其動向。

2016年春節(jié)前夕,民警在李某經(jīng)銷店內(nèi)發(fā)現(xiàn)一個物流送貨專用塑包,民警當即買來一整條,發(fā)現(xiàn)該香煙與正規(guī)香煙外包裝并無異常,且32位“香煙專售碼”齊全,也屬李某專售號碼。

經(jīng)仔細辨識,民警發(fā)現(xiàn),這些專售碼都是2015年6月的。警方與煙草稽查大隊高度警覺,通過香煙樣品檢測,發(fā)現(xiàn)該煙系假煙。

大量的香煙從何而來?

民警想起購買假煙時看到的物流送貨專用塑包,確定了李某通過物流收貨的渠道。

經(jīng)過一個多月的暗中調(diào)查,民警鎖定了物流點,并在該物流點掌握了李某取貨的現(xiàn)場證據(jù)。由于發(fā)貨人的名字每次填寫的都是虛假信息,因此無法取得突破。

之后,李某又有物流到貨,在其取件前,民警經(jīng)過秘密調(diào)查,發(fā)現(xiàn)每次包裝內(nèi)均有一層物流包裝,包裝的收件人名為“暖陽”。經(jīng)查,“暖陽”也不是真名。李某是通過什么方法進行結(jié)算呢?案件一下又陷入僵局。

英山警方迅速調(diào)整思路,通過好友查到李某的微信名為“刺槐”,并加為好友,發(fā)現(xiàn)他“朋友圈”里轉(zhuǎn)發(fā)有大量卷煙廣告鏈接。

警方搜索添加物流單上的收件人“暖陽”,驚奇地發(fā)現(xiàn),其“朋友圈”也充斥著大量卷煙廣告,全部打著專供、免稅、懷舊、保真等招牌,都是市場上買不到的品種。

英山警方判定,李某是通過微信購買假煙。

“朋友圈”里的勾當

那么,假煙的源頭又在哪里?

民警通過微信與“暖陽”交談,對方稱,他們的卷煙都是廠家直銷,保證質(zhì)量,并且誠招香煙代理,轉(zhuǎn)發(fā)卷煙廣告鏈接,即可賺取代理費、享受購煙優(yōu)惠。

“暖陽”還發(fā)來一個叫“炙日”的微信號,稱如有代理意愿,可與她聯(lián)系。

隨后,英山警方以“暖陽”“炙日”微信為突破口,順藤摸瓜,發(fā)現(xiàn)他們每天都會在“朋友圈”里更新卷煙信息,且與“吞云吐霧”“疊巒”“娜蘿”三個微信號交往頻繁。

至此,一個專門銷售假煙的神秘“朋友圈”浮出水面。

今年4月19日,英山警方正式立案,成立聯(lián)合專班,開展全面?zhèn)刹?很快查實銷售假煙的神秘朋友圈里的真實身份。

“暖陽”,真名湯某某,負責發(fā)布卷煙廣告,收集全國各地購煙信息；“炙日”,真名康某某,系湯某某妻子,負責招募假煙銷售微商代理。

“吞云吐霧”真名陳某某,“疊巒”真名劉某某,“娜蘿”真名張某,三人合伙開設(shè)了一家通訊公司,表面上從事網(wǎng)絡(luò)游戲直播,實際上卻干著網(wǎng)上販煙的不法勾當。

隨著案件的深入,英山警方發(fā)現(xiàn),陳某某除與眾多下線聯(lián)系外,還經(jīng)常向微信好友“彼得”發(fā)送大量購煙訂單、卷煙碼段信息。

經(jīng)查,不到半年時間,這個涉嫌銷售假煙的微信朋友圈交易成交額高達275萬余元,交易頻繁、數(shù)量巨大、品種繁多,觸目驚心。

隨著案件的深入,假煙源頭直指“彼得”。經(jīng)縝密偵查,在江蘇淮安,真名為張某某的“彼得”正式進入警方視線。

喬裝蹲守抓嫌疑人

鎖定犯罪嫌疑人“彼得”后,偵查員冒著高溫、頂著酷暑,喬裝打扮,24小時蹲點守候,終于在其居住的民宅內(nèi)一舉端掉了制售假煙的窩點,當場繳獲免稅、專供假煙、包裝若干以及32位香煙專售碼打碼機和已印制好的碼段薄膜。

為了鎖定不法證據(jù),英山警方5次南下深圳、4次前往杭州,固定收集了17冊共計739頁的紙質(zhì)證據(jù)和20G的電子證據(jù)檔案,調(diào)取了物流快遞數(shù)據(jù)信息和銀行交易流水信息2萬多條,逐條梳理,逐項比對,準確鎖定了涉案人員的不法事實。

近日,黃岡、英山市縣兩級聯(lián)動,警方和煙草專賣部門兵分七路,在江蘇淮安、蘇州,湖北襄陽、谷城、英山等地實施“統(tǒng)一行動、同步收網(wǎng)”。48小時后,7名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

警方透露,該團伙以李某某為首,張某某負責生產(chǎn),陳某某等3人為二級微商,湯某某等兩人為三級微商,形成了產(chǎn)、購、運、儲、銷為一體的特大互聯(lián)網(wǎng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)。

警方查明,該網(wǎng)絡(luò)覆蓋湖北、廣東、福建、江蘇、浙江、四川、安徽、內(nèi)蒙古等8個省(區(qū))16個縣市的300多個卷煙經(jīng)營戶,涉案金額高達350萬元。

目前,該案正在進一步深挖中。（記者劉志月 通訊員王予馨）