案發(fā)地點(diǎn):湖北省黃岡市英山縣

案發(fā)緣由:警方與煙草專(zhuān)賣(mài)局在專(zhuān)項(xiàng)整治時(shí)發(fā)現(xiàn),一香煙經(jīng)銷(xiāo)商的售價(jià)低于訂購(gòu)價(jià)

夫妻招募假煙微商代理,網(wǎng)絡(luò)游戲直播公司實(shí)為販賣(mài)假煙平臺(tái)……

近日,湖北省首例“微信”涉假網(wǎng)絡(luò)案由湖北省黃岡市英山縣警方成功偵破,共抓獲犯罪嫌疑人7名,扣押涉案車(chē)輛5臺(tái),查獲假煙2000余條,繳獲銀行卡28張、存單248張、電腦8臺(tái)、手機(jī)19部,鎖定網(wǎng)上資金成交金額275萬(wàn)元,總涉案金額達(dá)350萬(wàn)元。

“此案由湖北省公安廳掛牌督辦,該案的偵破標(biāo)志著全省網(wǎng)絡(luò)打假戰(zhàn)役取得了新一輪的勝利,也為警方深入打擊違法犯罪、規(guī)范電商秩序、維護(hù)群眾合法權(quán)益書(shū)寫(xiě)了濃墨重彩的一筆。”英山縣副縣長(zhǎng)、縣公安局長(zhǎng)苗愛(ài)軍說(shuō)。

偽造“香煙專(zhuān)售碼”

2015年12月,英山警方與煙草專(zhuān)賣(mài)局組織開(kāi)展煙草市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治,發(fā)現(xiàn)城區(qū)一名李姓香煙經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售的價(jià)格不僅低于煙草部門(mén)的指導(dǎo)價(jià),有時(shí)甚至還低于訂購(gòu)價(jià)。

經(jīng)走訪(fǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)比對(duì),李某被確定為售賣(mài)假煙重大嫌疑人。

為查證事實(shí),民警和煙草稽查隊(duì)員輪番喬裝在李某經(jīng)銷(xiāo)店附近,密切關(guān)注其動(dòng)向。

2016年春節(jié)前夕,民警在李某經(jīng)銷(xiāo)店內(nèi)發(fā)現(xiàn)一個(gè)物流送貨專(zhuān)用塑包,民警當(dāng)即買(mǎi)來(lái)一整條,發(fā)現(xiàn)該香煙與正規(guī)香煙外包裝并無(wú)異常,且32位“香煙專(zhuān)售碼”齊全,也屬李某專(zhuān)售號(hào)碼。

經(jīng)仔細(xì)辨識(shí),民警發(fā)現(xiàn),這些專(zhuān)售碼都是2015年6月的。警方與煙草稽查大隊(duì)高度警覺(jué),通過(guò)香煙樣品檢測(cè),發(fā)現(xiàn)該煙系假煙。

大量的香煙從何而來(lái)?

民警想起購(gòu)買(mǎi)假煙時(shí)看到的物流送貨專(zhuān)用塑包,確定了李某通過(guò)物流收貨的渠道。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的暗中調(diào)查,民警鎖定了物流點(diǎn),并在該物流點(diǎn)掌握了李某取貨的現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)。由于發(fā)貨人的名字每次填寫(xiě)的都是虛假信息,因此無(wú)法取得突破。

之后,李某又有物流到貨,在其取件前,民警經(jīng)過(guò)秘密調(diào)查,發(fā)現(xiàn)每次包裝內(nèi)均有一層物流包裝,包裝的收件人名為“暖陽(yáng)”。經(jīng)查,“暖陽(yáng)”也不是真名。李某是通過(guò)什么方法進(jìn)行結(jié)算呢?案件一下又陷入僵局。

英山警方迅速調(diào)整思路,通過(guò)好友查到李某的微信名為“刺槐”,并加為好友,發(fā)現(xiàn)他“朋友圈”里轉(zhuǎn)發(fā)有大量卷煙廣告鏈接。

警方搜索添加物流單上的收件人“暖陽(yáng)”,驚奇地發(fā)現(xiàn),其“朋友圈”也充斥著大量卷煙廣告,全部打著專(zhuān)供、免稅、懷舊、保真等招牌,都是市場(chǎng)上買(mǎi)不到的品種。

英山警方判定,李某是通過(guò)微信購(gòu)買(mǎi)假煙。

“朋友圈”里的勾當(dāng)

那么,假煙的源頭又在哪里?

民警通過(guò)微信與“暖陽(yáng)”交談,對(duì)方稱(chēng),他們的卷煙都是廠(chǎng)家直銷(xiāo),保證質(zhì)量,并且誠(chéng)招香煙代理,轉(zhuǎn)發(fā)卷煙廣告鏈接,即可賺取代理費(fèi)、享受購(gòu)煙優(yōu)惠。

“暖陽(yáng)”還發(fā)來(lái)一個(gè)叫“炙日”的微信號(hào),稱(chēng)如有代理意愿,可與她聯(lián)系。

隨后,英山警方以“暖陽(yáng)”“炙日”微信為突破口,順藤摸瓜,發(fā)現(xiàn)他們每天都會(huì)在“朋友圈”里更新卷煙信息,且與“吞云吐霧”“疊巒”“娜蘿”三個(gè)微信號(hào)交往頻繁。

至此,一個(gè)專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售假煙的神秘“朋友圈”浮出水面。

今年4月19日,英山警方正式立案,成立聯(lián)合專(zhuān)班,開(kāi)展全面?zhèn)刹?很快查實(shí)銷(xiāo)售假煙的神秘朋友圈里的真實(shí)身份。

“暖陽(yáng)”,真名湯某某,負(fù)責(zé)發(fā)布卷煙廣告,收集全國(guó)各地購(gòu)煙信息；“炙日”,真名康某某,系湯某某妻子,負(fù)責(zé)招募假煙銷(xiāo)售微商代理。

“吞云吐霧”真名陳某某,“疊巒”真名劉某某,“娜蘿”真名張某,三人合伙開(kāi)設(shè)了一家通訊公司,表面上從事網(wǎng)絡(luò)游戲直播,實(shí)際上卻干著網(wǎng)上販煙的不法勾當(dāng)。

隨著案件的深入,英山警方發(fā)現(xiàn),陳某某除與眾多下線(xiàn)聯(lián)系外,還經(jīng)常向微信好友“彼得”發(fā)送大量購(gòu)煙訂單、卷煙碼段信息。

經(jīng)查,不到半年時(shí)間,這個(gè)涉嫌銷(xiāo)售假煙的微信朋友圈交易成交額高達(dá)275萬(wàn)余元,交易頻繁、數(shù)量巨大、品種繁多,觸目驚心。

隨著案件的深入,假煙源頭直指“彼得”。經(jīng)縝密偵查,在江蘇淮安,真名為張某某的“彼得”正式進(jìn)入警方視線(xiàn)。

喬裝蹲守抓嫌疑人

鎖定犯罪嫌疑人“彼得”后,偵查員冒著高溫、頂著酷暑,喬裝打扮,24小時(shí)蹲點(diǎn)守候,終于在其居住的民宅內(nèi)一舉端掉了制售假煙的窩點(diǎn),當(dāng)場(chǎng)繳獲免稅、專(zhuān)供假煙、包裝若干以及32位香煙專(zhuān)售碼打碼機(jī)和已印制好的碼段薄膜。

為了鎖定不法證據(jù),英山警方5次南下深圳、4次前往杭州,固定收集了17冊(cè)共計(jì)739頁(yè)的紙質(zhì)證據(jù)和20G的電子證據(jù)檔案,調(diào)取了物流快遞數(shù)據(jù)信息和銀行交易流水信息2萬(wàn)多條,逐條梳理,逐項(xiàng)比對(duì),準(zhǔn)確鎖定了涉案人員的不法事實(shí)。

近日,黃岡、英山市縣兩級(jí)聯(lián)動(dòng),警方和煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)兵分七路,在江蘇淮安、蘇州,湖北襄陽(yáng)、谷城、英山等地實(shí)施“統(tǒng)一行動(dòng)、同步收網(wǎng)”。48小時(shí)后,7名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

警方透露,該團(tuán)伙以李某某為首,張某某負(fù)責(zé)生產(chǎn),陳某某等3人為二級(jí)微商,湯某某等兩人為三級(jí)微商,形成了產(chǎn)、購(gòu)、運(yùn)、儲(chǔ)、銷(xiāo)為一體的特大互聯(lián)網(wǎng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)。

警方查明,該網(wǎng)絡(luò)覆蓋湖北、廣東、福建、江蘇、浙江、四川、安徽、內(nèi)蒙古等8個(gè)省(區(qū))16個(gè)縣市的300多個(gè)卷煙經(jīng)營(yíng)戶(hù),涉案金額高達(dá)350萬(wàn)元。

目前,該案正在進(jìn)一步深挖中。（記者劉志月 通訊員王予馨）